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离开工厂,叶杭马不停蹄地赶往局里,将搜集到的证据交到了同事手中。
王柏正埋头加班,见到叶杭风尘仆仆地奔波了一整天,不禁皱起了眉头,心中满是疑惑。
他深知叶杭的性格,向来是利益驱动,破案也要看是否有油水。
今天这么卖力,倒是让他有些意外。
若是叶杭得知王柏的心思,怎么也得吐槽一句,十连抽有多香你造吗?
“小子,今天怎么这么卖力?”王柏调侃道。
“王哥,您这是哪里的话,我毕竟也是从这里走出去的,现在有了案子,自然要上点心。”
叶杭语气坚定,可王柏的表情却分明写着不信。
“切,谁不知道你,无利不起早。不过能破案总是好事,随你折腾吧。”
王柏懒得追究,反正案子归局里,奖金自然是跑不掉的。
他随手拿起叶杭带回的资料,一目十行地看完,便准备下令抓人。
叶杭见状,连忙阻止:“王局,慢着,再等等,这小子背后可能还有大案,我们得用它钓大鱼。”
叶杭并未明说是洗钱案,王柏也未追问。
虽然这小子有时不靠谱,但关键时刻还是能分清轻重缓急的。
“行,有需要帮忙的尽管说。”王柏随口应道,打着哈欠离开了。
他跟随叶杭,也算见过大风大浪,区区食品安全致死案,在他看来不过是小案子。
有十连抽的诱惑,叶杭当晚并未回家,而是留宿在了局里的宿舍。
那间屋子,似乎一直为他留着。
次日,天刚蒙蒙亮,叶杭便开始了新一天的调查。
刘百万的洗钱活动虽然隐蔽,但终究逃不过叶杭的法眼。
昨天查香蜜之源和食尚加工厂的时候,并没有注意香蜜之源公司本身的账目问题。
后来用破妄眼看到刘百万的信息,而且晚上搜查的时候,他发现香蜜之源食品厂的财务报表确实有异常,公司利润与实际业务规模严重不符。
他又动用了黑客手段进行调查,调查显示,公司的多个账户存在频繁的大额现金交易。
在深入调查中,他发现了一些与食品厂有业务往来的供应商和客户实际上并不存在,这些虚构的公司只是刘百万用来转移资金的幌子。
而且还监控到了刘百万与一位艺术品经纪人的频繁联系,这位经纪人在短时间内帮助刘百万完成了多笔高额艺术品交易。
查到这儿,叶杭不禁乐了,十连抽稳了。
他发现,刘百万利用食品厂的合法业务作为掩护,将黑钱混入公司的正常现金流中。
他首先通过虚假交易,将大量现金注入食品厂账户,这些交易通常是与一些虚构的供应商或客户进行的。
接着,他会将这些资金分散到多个子账户中,通过国内外多家银行的多次转账,使得资金来源变得模糊不清。
此外,刘百万还通过购买昂贵的生产设备和原材料,将黑钱转化为公司的“合法”资产。
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